Thu giữ hơn 20 tỷ đồng tiền mặt, 300 gram vàng cùng 68 chiếc điện thoại di động - Hé lộ đường dây lừa đảo với thủ đoạn tinh vi không ngờ
27/06/2025 13:15 PM | Sống
Cảnh sát đã thu giữ lượng tiền mặt khủng tại nơi không ai ngờ tới.
Mới đây, Công an chi nhánh Hà Tây (tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Công an thành phố đã mở đợt truy quét quy mô lớn, triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm chuyên thực hiện hành vi “rút tiền mặt và rửa tiền”.Vụ việc thu hút sự chú ý khi cơ quan chức năng phát hiện lượng lớn tiền mặt, vàng và điện thoại di động được cất giấu tại các địa điểm hẻo lánh như công trường bỏ hoang và nghĩa trang.Lực lượng chức năng đã bắt giữ 12 nghi phạm ngay tại hiện trường.Tang vật thu giữ gồm 68 chiếc điện thoại di động, một số thẻ SIM, hơn 300 gram vàng cùng số tiền mặt lên tới 5,68 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng).Đây được coi là một trong những vụ án lớn, phức tạp, với thủ đoạn đối phó cực kỳ tinh vi.
Chiêu trò tinh vi của nhóm lừa đảoTheo thông tin từ phía cảnh sát, vụ án bắt đầu khi cô Chu - một phụ nữ địa phương quen biết người đàn ông có biệt danh “Tiểu Soái” qua mạng xã hội.Sau vài ngày trò chuyện, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và thiết lập mối quan hệ hữu nghị. Lợi dụng lòng tin này, Tiểu Soái đã dụ dỗ cô Chu tham gia vào một dự án đầu tư tài chính trực tuyến.Tiểu Soái khẳng định đây là “cơ hội vàng” nhờ có người trong cuộc, cam kết lợi nhuận chắc chắn và hoàn toàn đáng tin cậy.Ngay sau đó, đối tượng gửi cho cô Chu một đường link website đầu tư, hướng dẫn đăng nhập và đăng ký tài khoản bằng tên thật.Để tạo niềm tin, ban đầu cô Chu nạp số tiền nhỏ và được hưởng “lợi nhuận đầu tư” tăng lên nhanh chóng.
Khi nhận thấy việc rút tiền thành công, cô Chu dần mất cảnh giác và chuẩn bị nạp thêm một khoản tiền lớn hơn.Lúc này, Tiểu Soái đưa ra lý do hệ thống xử lý các giao dịch lớn gặp khó khăn, thời gian chờ lâu, và đề nghị cô thực hiện “nạp tiền ngoại tuyến”.Cụ thể, đối tượng yêu cầu cô đến ngân hàng rút tiền mặt rồi giao cho người giao hàng tại địa điểm được chỉ định.Tin lời, cô Chu đã thực hiện đúng theo yêu cầu. Tuy nhiên, vài ngày sau, khi không thấy tiền đầu tư sinh lời quay về tài khoản như cam kết, cô liên hệ lại với Tiểu Soái thì phát hiện đã bị chặn liên lạc. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, cô lập tức trình báo cơ quan công an.Triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớnNgay khi tiếp nhận thông tin, Công an chi nhánh Hà Tây nhanh chóng thành lập tổ chuyên án, đồng thời rà soát các vụ việc tương tự liên quan đến hình thức “đầu tư trực tuyến và rút tiền mặt ngoại tuyến”.Qua điều tra và truy xét diện rộng, cơ quan chức năng phát hiện một đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp và có khả năng đối phó với cơ quan điều tra rất cao.Nhóm đối tượng này lựa chọn các địa điểm giao nhận tiền mặt ở những nơi hẻo lánh, khó bị phát hiện như quảng trường vắng, ranh giới tỉnh, nghĩa trang hoặc công trường xây dựng bỏ hoang.Lợi dụng địa hình vắng vẻ, bọn chúng thực hiện giao dịch và cất giấu tiền mặt, vàng cùng điện thoại di động tại những điểm này để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.Sau nhiều ngày mật phục và truy vết, cảnh sát đã lần ra tung tích băng nhóm do các đối tượng Mạnh, Đồng và Nhiếp cầm đầu.Cuộc truy quét diễn ra nhanh chóng, lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ 12 nghi phạm trong đường dây này, thu giữ tang vật gồm 5,68 triệu NDT tiền mặt, hơn 300 gram vàng và 68 chiếc điện thoại di động.Tất cả số tiền và tang vật đều được thu giữ tại các công trường bỏ hoang, nghĩa trang và nhiều địa điểm hẻo lánh khác.Hiện toàn bộ nhóm đối tượng đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.Qua vụ án trên, cơ quan công an cảnh báo người dân cần cảnh giác với các hình thức lừa đảo đầu tư tài chính trực tuyến.Thủ đoạn thường thấy là các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia các dự án đầu tư tiền ảo, cổ phiếu, ngoại hối hoặc hợp đồng tương lai với lời hứa lợi nhuận cao, an toàn tuyệt đối.Ứng Hà Chi Ứng Hà Chi
